白夜追凶

黄循财：打击金融犯罪，重点是洗钱、恐怖主义融资_我的网站

一 |     2024年6月26日，新加坡总理黄循财出席在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议。以下内容为新加坡眼根据国会英文资料翻译整理：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席拉杰·库马尔先生，FATF代表团和观察员们，女士们、先生们，首先，让我向所有代表们热情欢迎您们来到新加坡。    WINTER          安全居家          暖心相伴          冬日寒寒，假日甜甜，幼儿居家安全问题不可忽视。今年是FATF成立35周年。为了守护好每一位幼儿的身心健康，严防各类安全事故的发生，以下居家安全小贴士，请爸爸妈妈带着宝贝们一起查收！          一、防高空坠落          安          全          须          知          1.家长要定期检查家中窗户、防护栏等设施是否牢固，且不在阳台、窗户边上堆放杂物或摆放椅子等，以免孩子攀爬。我想借此机会祝贺FATF达到这一重要的里程碑。FATF最初由16个成员国组成，旨在阻止毒品贩子和卡特尔组织洗钱其非法获利。如今，FATF已成为一个全球性组织，其职责范围更广。FATF制定的标准被200多个司法管辖区使用，用于打击洗钱、恐怖主义资金筹集和扩散融资。

二 | 这些努力确保了全球金融系统的安全和完整性，使世界变得更加安全。         2.提醒并教育孩子不要攀爬窗台，不在没有封闭的阳台和楼顶玩耍，防止坠楼事件发生。         3.教育孩子不向楼下抛东西，即使有防护网也不要将身体探出室外。                   防意外伤害          安          全          须          知          01          防烫伤          1.家长在做饭时，记得把厨房门关好，不要让孩子在没有大人陪伴的情况下进入厨房，以防跌倒与烫伤。         2.不要将热水瓶、电饭锅、火锅、热水壶和水杯放在孩子能拿到的地方。

三 | 新的威胁虽然我们取得了进展，但犯罪分子始终在寻找机会和漏洞来利用。打击金融犯罪是一场持续的战斗，我们必须保持警惕，并不断优化以应对新的威胁。         3.幼儿洗澡时家长应用手先试试水温，用完热水后调至冷水一侧。         02          防跌倒          1.引导孩子上下楼梯时抓住扶手，靠右侧行走。近年来，电子交易的兴起使得购买和销售商品和服务变得更加便利。

四 | 但这也为犯罪分子提供了新的机会，例如进行诈骗等犯罪行为。注意检查自己的鞋带是否系好，避免踩在鞋带上被绊倒。虚拟资产的出现和数字支付渠道的增加，使得犯罪分子更容易移动和隐藏其非法所得。他们能够跨越国界进行操作，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛。         2.孩子运动时不要穿带有拉带（或细绳）的衣服，脖子上不要带项链、领带和丝巾等物品。

五 |          3.及时清理地面水渍，以免孩子滑倒受伤。

六 | 没有任何一个国家可以单独解决这些威胁。         03          防钝物伤害          1.危险物品如剪刀、刀子以及各种工具，都要收到带锁的柜子里，或是孩子拿不到的地方。

七 |          2.孩子使用铅笔时，只削一头，用完后盖上笔帽。这就是为什么FATF在领导协调全球努力方面变得更加重要的原因。         04          防异物入口          1.教育孩子不将可吞咽大小的物品放入口、鼻、耳中。         2.引导孩子安静进餐。在这方面，我很高兴看到FATF在近年来在应对这些挑战方面取得的进展。吃饭时不要大笑，也不要哭闹，更不能边吃东西边奔跑追逐，以防食物呛入气管。首先在拦截非法资金方面取得成就或进展。         3.提醒孩子在吃硬糖、坚果、吸食果冻等一些容易引发窒息或难以咀嚼吞咽的食物要细嚼慢咽。根据国际刑警组织（INTERPOL）的数据，每年约有2到3万亿美元的非法所得通过全球金融系统流动。其中只有极小部分犯罪资产被拦截和追回，这意味着犯罪分子往往能够逍遥法外，并且从他们的犯罪中获得丰厚的利润。         4.家长和看护人要学习并掌握海姆立克急救法，以防在孩子发生异物入口的紧急情况时立即进行急救。为了解决这个问题，FATF已经修订了其标准，以增强国际合作，例如要求各国承认并执行彼此关于没收资产的法院判决。FATF还与国际刑警组织合作，汇集行业专家和决策人，讨论资产追回的最佳方式，并加强执法、金融情报单位和决策人之间的合作。         防拐骗          安          全          须          知           1.引导孩子知道骗子常用的手段，例如：物质利诱、假冒熟人、假冒警察、利用善心等等，注意防范。

八 | 在提升全球资产追回的努力中，现在还处于早期阶段。          2.教育孩子在外面不能随便告诉陌生人自己的名字、家庭住址、爸爸妈妈的电话号码等信息。根据INTERPOL最新的数据显示，从非法资产的追回率已经有所改善。          3.引导孩子拒绝陌生人的饮料、糖果等礼物，不跟陌生人走，遇到危险大声呼救或拨打110。十年前不到1%，今年达到了约3%。虽然3%仍然偏低，我们需要做得更好。但至少我们正在朝着正确的方向前进，未来可以朝着更高的追回率努力。

九 |           4.提醒孩子独自在家不给陌生人开门，不相信陌生人查看燃气、水（电）表、父母同事、调查信息等说辞。近年来，FATF取得的第二项成就是改善法定实体（如公司和信托）的透明制度，这些实体可能被用来隐藏犯罪活动。          5.教育孩子除上网学习外，不浏览不健康网页，不痴迷游戏，防止沉迷于网络。特别值得注意的是，FATF已更新其标准，要求披露额外的信息，使执法机构能够更好地识别这些实体背后的真实所有者。          6.带孩子外出时，时刻保持警觉，将注意力集中在孩子身上，切勿玩手机、聊天或做其他分心的事，确保孩子始终在自己的视线范围内。          7.增强安全自护意识，防止电信诈骗。                   居家消防安全          安          全          须          知           1.电源插座安装在幼儿摸不到的地方，如果插座位置较低，可用小家具遮挡。

十 |           2.不在家中乱接电线，不超负荷用电。定期检查家中的电线、插座和电器设备，是否有破损、老化、过热等情况。如发现电线外皮破损，应及时更换。FATF取得的第三项成就是找出打破信息孤岛的方法。

十一 | 执法机构和私人金融机构会希望在涉及其来源和客户信息方面设置保障措施。然而，这些保障措施形成了犯罪分子可以利用的信息孤岛，以掩盖其行踪。          3.教育幼儿不玩电源插头插座，更不能用手或导电物伸进电源插座内。          4.做饭时不要离开厨房，防止锅里的油、食物等溢出引发火灾。炉灶周围不要放置易燃物，如抹布、塑料袋等。为解决这一问题，FATF建议在可接受的监管框架内，执法机构与金融机构之间以及私人金融机构之间分享信息的方式。

十二 | 做完饭后，要及时关闭燃气阀门和炉灶开关。          5.严禁在家里、楼梯间为电动自行车或蓄电池充电，预防不规范的充电发生起火爆炸事故。新加坡支持这些努力，因为我们已经看到了打破这些信息孤岛带来的好处。          6.勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物，确保安全出口和通道的畅通。

十三 |                    居家无小事，安全伴我行。         我们要牢固树立“安全第一”的思想，做到:          安全第一，从我做起;          安全第一，从小事做起。今年早些时候，新加坡的中央银行——新加坡金融管理局，推出了一个平台，让私营金融机构能够安全地共享红色信号客户的信息。这使它们能够更好地检测犯罪网络和活动。新加坡警察部队成立了一个反诈骗中心，执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员在同一地点共同办公，促进实时协调，追踪可疑资金流动并冻结非法资金。我们已经看到了这些举措带来的积极成果。我们能够更早地检测到欺诈行为，并为受害者追回更多的资金。

十四 | 新加坡的承诺通过FATF及其合作伙伴的共同努力，我们在全球范围内在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得了进展。但全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。新加坡作为一个国际金融和商业中心，我们意识到国家面临着更大的洗钱和资助恐怖主义风险。但我们决心采取必要的措施来应对这些风险，并维护新加坡作为一个信誉良好的金融中心的声誉。

十五 | 为此，我们不断审查和加强我们的法律框架，使其符合FATF的标准。在过去几年中，我们已经加强了监管措施，增加了所有权的透明度；引入了新的法规；并加强了现有法律，以应对与虚拟资产、以及宝石和金属交易商有关的风险。我们还加强了法律，赋予我们的执法机构更多工具和权力，以追究、起诉和制裁洗钱犯罪者。我们已将资产追回作为国家反洗钱制度的重要事项。晚些时候，新加坡将发布有史以来的首个国家资产追回策略，该策略将阐明如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱其非法所得的财务，并将这些资产归还给受害者。

十六 | 新加坡采取强硬措施打击金融犯罪。但是零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子所绕过，他们会不断寻找可以利用的漏洞。同样重要的是，我们的措施不要过于狂热，不要不必要地扼杀合法的活动和投资。因此，我们重点了解金融行业中可能被犯罪分子利用的最新趋势和发展，并制定工具和法律框架，能够尽早发现可疑人和活动。我们的方法能够迅速而有力地对试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取执法行动。去年八月，执法机构进行了全球规模最大的反洗钱行动之一。在我们发现违法活动迹象后，我们进行了广泛的调查。

十七 | 我们从27名嫌疑人那里查封了超过30亿新元的资产。自被逮捕以来，已有10名嫌疑人在一年内被判有罪。

十八 | 他们约9.4亿新元的资产已被没收归国家所有，这超过了我们从他们那里查封的资产的90%以上。对目前正在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。从这次行动中获得的经验和教训将被用来加强我们的法规和执法工作。总结总结来说，新加坡荣幸地担任了过去两年的FATF主席国，并感谢所有代表团的支持。在过去两年里取得的成就，离不开大家对我们共同使命的持续承诺和对FATF工作的贡献。我相信，在即将上任的墨西哥主席国的领导下，金融行动特别工作组将继续取得重大进展，我们将着手进行即将举行的一轮相互评估，以帮助成员国在面对不断变化的威胁时加强其监管和执行机制。在此，祝愿您在新加坡举行的全体会议取得丰硕和富有成效的成果。以下是英文质询内容：Let me start by extending to all delegates a very warm welcome to Singapore. This year marks the 35th anniversary of FATF. I would like to take this opportunity to congratulate FATF on reaching this milestone.FATF was originally formed with 16 members to stop drug traffickers and cartels from laundering their ill-gotten gains.Today, it has become a global organisation with a wider mandate. The standards developed by FATF are used by over 200 jurisdictions to combat money laundering, terrorism financing and proliferation financing.Your efforts have ensured the safety and integrity of the global financial system and made the world a safer place.New ThreatsWhile we have made progress, criminals are always looking for opportunities and loopholes to exploit. The fight against financial crime is an ongoing battle, and we must stay vigilant and continually evolve to tackle new threats.In recent years, the rise of digital transactions has made it easier to buy and sell goods and services. But it has also presented new opportunities for criminals to commit crimes, like scams.The advent of virtual assets and increasing availability of digital payment channels have also made it easier for criminals to move and hide their illicit proceeds. They are able to operate across borders, and exploit the information silos that exist between national law enforcement agencies.No country can address these threats by itself. That is why the FATF’s work in leading a coordinated global effort has become more important. In this regard, I am glad to note the progress that FATF has made over the recent years in addressing these challenges.First, in the interception of illicit funds.According to INTERPOL, around US$2 to US$3 trillion worth of illicit proceeds are channelled through the global financial system every year. A very small fraction of these criminal assets is intercepted and recovered. Which means that criminals can largely get away with, and profit handsomely from their crimes.To address this, FATF has revised its standards to improve international cooperation, for example, by requiring countries to recognise and enforce each other’s court orders on the confiscation of assets.FATF also worked together with INTERPOL to bring operational experts and policymakers together to discuss best practices in asset recovery, and enhance collaboration between law enforcement, financial intelligence units and policymakers.It is early days in this drive to enhance global asset recovery. The latest figures from INTERPOL showed that recovery rate from illicit funds have improved. From less than 1% a decade ago, to about 3% this year. 3% actually is still low, we need to do better. But at least we are moving in the right direction, and we can aim for even higher recovery rates in the years to come.。

十九 |

Current article:http://www.yuejinhuapennuochoudengying.cyou/vw8y7q/nj4ozh.xlsx

Published on:12:44:21